巴中地下钱庄非法套现13亿元，20名被告获刑

日期：2012-09-11 17:11:03 来源：59刑事辩护网点击：次【字体：↑大中 ↓小】背景色：

巴中市巴州区一苟氏家族，利用开设在巴中及云南的多个空壳门市为掩护，设立地下钱庄。该团伙在银行开设多个账户，对外接收客户的转账支票进行非法套现，并从每笔交易中收取一定比例的手续费。在公安部的督办下，去年6月，59、云南警方通力合作，一举捣毁了这个非法从事资金结算业务的犯罪团伙(本报曾报道)。
　　日前，巴州区法院开庭审理了此案。经审理查明，2009年至2011年案发，这个20人的犯罪团伙通过设立在巴中、云南等地的数十个银行对公账户，接收上游资金13亿元，共收取手续费产生的非法所得310万元。苟某等20人因非法经营罪，分别被判处有期徒刑两年至有期徒刑一年、缓刑二年；同时收缴被告人非法所得，并处以非法所得同等金额的罚金。

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