犯罪团伙虚报注册资本2.32亿

    昨日，广陵警方正式公布成功破获一起特大系列虚报注册资本团伙案，共抓获犯罪嫌疑人27名，涉案嫌疑人累计作案59次，虚报注册资本2.32亿元。目前，犯罪嫌疑人陆某等27人均已被警方依法采取强制措施，其中7人已被依法批准逮捕，案件正在进一步侦办中。
　　2012年4月，广陵公安分局经侦大队在工作中发现辖区某投资担保公司存在虚报注册资本的情况。经调查发现，该投资担保公司自2009年3月成立来多次虚假增资，注册资金在办理完验资、变更工商登记后随即撤走。
　　民警深入调查后发现，该担保公司增资的资金中有1000万元注册资金来自一个名叫王某的账户，该账户流转频繁，每笔金额数百万至千余万不等，具有重大作案嫌疑。随后，警方对该投资担保公司法定代表人陆某进行了询问。
　　陆某交代，为了方便自己担保公司的经营盈利，他和几个股东分别找到了多家钢铁、物资公司无偿为他们垫资，并通过某中介公司法定代表人王某代为办理工商变更等手续，每办理一次注册资本服务就付给王某万余元的手续费或是代办费。在增资成功后，这些钢铁、物资公司就向银行申请贷款，并将所贷款项交由陆某的担保公司操作，然后定期向陆某收取“分红”。
　　不久，民警就在上海市闵行区将王某抓获。王某向警方交代，自己2008年初以来就开始帮一些公司提供垫付注册资金或者增资资金服务，并从中收取一定手续费。经朋友介绍，王某认识了拥有巨额流动资金的某投资担保公司法定代表人陆某。由陆某提供资金，王某提供“技术”并实际操作，此后王某的这些虚报注册资本业务越做越大。一般情况下，都是王某先到银行用自己的身份证办理一张VIP理财卡，然后陆某就往里面转入数百万元至数千万元资金，每次注册的公司验资结束后或公司变更注册登记手续办好后几天内，王某就用客户提供的印章和证明材料，通过现金支票将注册资本悉数转回陆某账户。

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