北京开审涉案5亿元地下钱庄案，5名银行职员参与

日期：2012-07-30 17:39:15 来源：59刑事辩护网点击：次【字体：↑大中 ↓小】背景色：

    人民网北京7月30日电今天上午，北京市西城区人民法院开庭审理涉案5亿元的地下钱庄案。该案犯罪嫌疑人共有38人，其中有五人是银行的工作人员。犯罪事实73起，无论犯罪金额和犯罪集团的规模都实属罕见，因此吸引了大批媒体记者的关注。由于案情复杂，被告人众多，案件预计要审理三天。据悉，今天该案将从上午9：30分一直审理到晚21：00。
    公诉机关指控称，2009年至2011年4月间，被告人张绍春等38人相互勾结，未经国务院银行业监督管理机构批准，为实现70余家单位从单位银行结算账户上提取现金的目的，非法收受上述单位通过转账支票，电汇和网银转账的方式支付的单位银行结算账户资金后予以套现，并从中牟取非法利益，涉案犯罪事实共计 73起。38名被告人非法从事资金支付结算业务，经营额为人民币5亿元。公诉机关认为应当以非法经营罪追究张某等38人的刑事责任。
    该案的公诉人告诉记者，单位从自己的银行结算账户上提取大量现金是受到严格管理的。“比如需要支付货款，就要像银行出示正式合同，如果结算工资就要出示员工名单，这样管理是为了控制市场上的现金流。可是这些地下钱庄的存在，他们为单位提供现金规避监管，就会扰乱市场上的这种现金管理秩序。”
    上午9：00，北京市西城人民法院大法庭坐满了媒体记者和旁听人员。辩护席也上坐了近30位律师。法院工作人员在法庭中间拉上了警戒线，将旁听席与被告席隔开。9:10分，法院工作人员告知记者，目前尚有一被告人还在提押途中，案件将于9：30分开庭。