怀化市公安局成功捣毁一特大网络传销犯罪团伙

    近日，涉嫌组织领导传销活动罪的犯罪嫌疑人徐启军、金凤彩、金凤龙等8人被依法逮捕，崔开琴等6名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，其他5名犯罪嫌疑人被依法取保候审。至此，一个横跨湖南、山东、广东等20多省、涉案金额过亿、受害人上万的特大网络传销犯罪团伙被湖南省怀化市公安局成功捣毁，追缴违法资金5800万元。
    接到案件 迅速摸排
    时钟倒拨到2012年2月17日，怀化市公安局经侦支队接到市工商局案件移送书，称在鹤城区怀化大厦国际名品城，个体工商户龚伯泉以开办“鹤城区天缘日化用品经销部”为名，从事临沂“军圣营销管理有限公司”（以下简称军圣公司）的“营销”业务。经侦支队高度重视，在怀化市公安局常务副局长姚宇组织指挥下，迅速集中优势警力，开展线索摸排。
    经查，2011年10月以来，龚伯泉、刘保生、沈冬文、张晓兰、龙家汕、刘善青等人以开办 “鹤城区天缘日化用品经销部”为名，以推销军圣公司广告收益权和相关产品为实大肆招揽会员，以上线发展下线方式，采取从下线入会费、购买股权、销售产品返利等的形式获利，已在怀化及周边地区发展下线达12个层级500余人，累计收取入会费达180余万元，非法获利达50余万元。
    顺藤摸瓜 追查上线
    经过艰苦、缜密、细致的侦查，办案民警发现龚伯泉背后隐藏着一个庞大的传销组织，该组织以山东省临沂市“军圣”营销管理有限公司为中心，以“营销策划、产品销售、广告设计”为幌子，大肆网罗山东、湖南、广东、福建、安徽、浙江、陕西、江苏等20多个省份的传销人员，该公司自成立以来，以“五级三阶制”的模式领导网上传销，后又引进所谓“北京模式”、“佛山模式”，截止目前已发展传销下线达万余人，收取入会费过亿元。
    军圣营销管理有限公司法人代表徐启军曾在2008年8月因传授犯罪方法犯罪诱骗多人传销被公安机关打击处理，对此，专案民警锁定徐启军为该传销组织的核心人物，并循线追踪，全方位追踪该传销团伙核心部门“广东佛山”专卖店负责人李凤彩、金风龙等犯罪嫌疑人的行踪，进一步确认该传销团伙多名高层骨干成员。专案组赶赴广东佛山、深圳、南海、山东临沂等地开展重点侦查，侦控其团伙成员活动规律，掌握了团伙成员活动特点，为收网抓捕行动做了充分准备。
    精心布置 一网打尽
    经过近一个月的细心摸排，专案组已经摸透了该特大传销团伙的底细，徐启军、金凤龙、李凤彩、龚伯泉等人已涉嫌组织领导传销活动犯罪。为了尽早捣毁该团伙，3月14日，怀化市公安局经侦支队对该起组织、领导传销团伙案立案侦查，案件代号为“3.14”，成立了以常务副局长姚宇为组长的专案组，抽调精干警力，民警兵分两路，开始了惊险的抓捕行动。
    3月16日，在摸清了传销团伙骨干成员的基本情况、活动规律以及传销窝点的具体位置后，专案组指挥部一声令下，怀化市公安局经侦支队、特巡警支队等参战单位的40余名民警组成3个抓捕小组，迅速奔赴怀化大厦国际名品城19楼“鹤城区天缘日化用品经销部”开展抓捕行动，成功抓获龚伯泉、刘善青、龙家汕、张晓兰、沈冬文等在内的团伙骨干成员，捣毁军圣公司在怀化的传销窝点。
    与此同时，另一组专案民警奔赴广东佛山、深圳、南海、山东临沂等地进行外围抓捕。经过艰苦工作，4月3日，专案民警在山东临沂将犯罪嫌疑人徐启军、金凤龙、李凤彩、魏传霞、陆东妹抓获，一举捣毁涉嫌组织领导传销犯罪的山东临沂军圣营销有限公司在广东、山东的两个窝点，成功摧毁了一个横跨多省的特大传销团伙。

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